603997:继峰株式会社和全体监事保证本公告内容没有虚假记

证券日报 阅读:89033 2020-11-17 08:02:19

证券代码:603997证券简称:继峰株式会社公告号:2020-075

借款代码:110801借款简称:继峰定01

借款代码:110802借款简称:继峰定02

本公司监事会和全体监事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

一、监事会议召开情况

2020年11月16日,宁波继峰汽车零部件株式会社(以下简称公司)第四届监事会第一次会议在公司会议室现场表决。必须出席监事三人,实际出席监事三人。参会监事共同推动监事张鹏主持本次会议,董事会秘书、证券事务代表参加会议。本次会议通知于2020年11月16日发布。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会议审议情况

(一)审议通过了《选举公司监事会主席的议案》

同意选举张鹏为公司第四届监事会主席,任期与公司第四届监事会一致。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

在此公告。

宁波继峰汽车零部件株式会社

监事会

2020年11月16日

证券代码:603997证券简称:继峰株式会社公告号:2020-073

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会和全体董事保证本公告内容没有虚假记录、误解性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、正确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有决议:无

一、会议召开和出席情况

(2)股东大会召开的场所:宁波市北仑区大瑾河路17日宁波继峰汽车零部件株式会社b栋三楼会议室

(3)参加会议的普通股东和恢复表决权的优先股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长王义平主持,采用现场与网络投票相结合的方式进行注册投票。本次会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(5)公司董事、监事、董事会秘书出席情况

1、公司任董事9人,出席9人,全体董事出席本次会议

2、公司任监事3人,出席3人,全体监事出席本次会议

3、董事会秘书出席会议的一些公司干部开了会。

二、议案审议状况

(1)累积投票议案表决状况

1、选举非独立董事的议案

2、选举独立董事的议案

3、关于选举监事的议案

(2)涉及重大事项,5%以下股东的表决状况

(3)关于议案表决的情况说明

上述议案均为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代理人持有表决权股份总数的一半以上表决通过。

三、律师证词情况

1、本次股东大会目击的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:董一平、李元平

2、律师证词结论意见:

本律师认为,继峰株式会社本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范文件和继峰株式会社章程的规定,本次股东大会的召集者和出席会议者的资格合法有效,本次股东大会的决定程序和决定方法符合法律、法规、规范文件和继峰株式会社章程的规定,决定结果合法有效。

四、备注文件目录

1、经与会主席和记录人签字确认并盖上董事会印章的股东大会决议

2、作证的律师事务所主任签字盖章的法律意见书。

宁波继峰汽车零部件株式会社

2020年11月17日

证券代码:603997证券简称:继峰株式会社公告号:2020-074

第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2020年11月16日,宁波继峰汽车零部件株式会社(以下简称公司)第四届董事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。这次董事会应该是董事9人,实际上是董事9人。参会董事共同推举董事王义平主持本次会议,公司监事、高级管理人员参加会议。本次会议通知于2020年11月16日发布,参会董事同意免除本次董事会会议通知的期限要求。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(1)审议通过了《选举公司会长、副会长的议案》

会议选举王义平是公司第四届董事会会长,吴碧峰是第四届董事会副会长,任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)审议通过了《选举公司董事会各专业委员会委员的议案》

会议选举王义平、王永斌、冯顶为公司第四届董事会战略委员会委员,其中王义平为主任委员

选举徐建君、王继民、王永斌为公司第四届董事会提名委员会委员,其中徐建君为主任委员

谢华君、郑鹰、徐建君为公司第四届董事会审计委员会委员,其中谢华君为主任委员

选举徐建君、李娜、谢华君为公司第四届董事会报酬和审查委员会委员,其中徐建君为主任委员。

任期与公司第四届董事会一致。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)审议通过了聘用公司社长的议案

会议同意采用冯顶先生为公司总经理,任期与公司第四届董事会一致。

独立董事发表同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(4)审议通过了聘用公司副社长的议案

根据公司总经理的提名,会议同意聘请郑鹰为公司副总经理,任期与公司第四届董事会一致。

(5)审议通过了聘用公司董事会秘书的议案

会议同意聘请李娜为公司董事会秘书,任期与公司第四届董事会一致。

(6)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据公司总经理的提名,会议同意聘任王浩为公司财务总监,任期与公司第四届董事会一致。

(7)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议同意聘任潘阿斌为公司证券事务代表,任期与公司第四届董事会一致。

董事会

2020年11月16日

附件:

录用人员简历

1、王浩:男,1982年出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历,会计学专业,曾任伟世通亚太区电子事业部财务分析经理兼长安伟世通财务总监、博世汽车服务事业部中国区财务总监、亿可能源科学技术(上海)有限公司首席运营官等职务,现任公司财务总监。

王浩与公司控股股东和实际控制人无关,持有公司262,500股,未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

2、潘阿斌:男,1988年出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历,宁波鲍斯能源装备株式会社证券代表,现宁波继峰汽车零部件株式会社证券事务代表。

潘阿斌先生与公司控股股东和实际控制人无关,未持有公司股份,未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

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