近日,一家船代公司集体跑路了..........警惕航运欺诈

时间:2020-03-30 20:02:05  来源:武汉航运交易所

新冠病毒在全球肆孽,人们担心会引发新的经济危机。众所周知,经济的滞怠会带来企业破产,员工失业,家庭收入减少和经济秩序安全问题。航运业也不能幸免。最近这些年来海商欺诈频发。编者特此结合几个案例提示广大船东朋友注意防范各种风险,避免遭遇不测损失。

01 金融黑客犯罪

2015年,海运市场仍在下滑中,我国华东某船务公司准备正常支出一笔业务款项时,公司的这笔交易背景被金融黑客侵入,犯罪分子巧妙地使用一个名称十分类似的邮箱联系船东,冒充收款人身份向船东公司提供了一个新的收款账户。公司会计匆忙中没有仔细检查就将一笔巨款打入了那个诈骗账户。受害船东虽然报案,但由于黑客的犯罪行为地和结果发生地都在国外,损失难以追回。

02 代理或中间机构恶意侵占财产

2019年12月至2020年2月间,一家小规模的新加坡的船舶代理公司的员工集体跑路失踪。之前代理公司的不法之徒对一家方便旗船东实施了提单欺诈。他们没有服从船东指令将收回原提单交付船东(船东因为配合租约需要换单),而是持原提单去银行结了汇。受害的银行随之追索签发了该套提单的船东。据说这家船代公司在跑路前已经实施了十几起类似的诈骗,涉案金额达数千万美元。该案今年2月14日在新加坡高院开庭审理。估计银行,船东和租船人打作一团,但是携款而逃的代理却不在法网之中。

2020年3月,北方某保险公司替船东向第三国某受损方/索赔方支付了一笔数万美元的赔款(船舶触碰责任下的保险赔偿),但索赔方声称至今没有收到该笔赔款。由于无人愿意报警或承担相关调查费用,本案只能依据相关邮件和当事人的行为去分析。不排除是第三国检验人(责任险事故发生时受保险人指派介入该案)恶意提供了虚假账号。第三国索赔方对继续调查没有兴趣,声称自己完全无辜,扬言要扣押当事船舶,给船东造成了很大麻烦。

03 无单提货

数年前山东威海一家中资方便旗船东在韩国遇到当地收货人要求无单提货。船东遂卸下货物让船代看管。但是船代轻率地将货物放给了前来提货的一方而没有收回正本提单。事后提单持有人我国南方的一家商贸公司扣押了当事船舶,船东赔钱蒙受了巨大损失。在交涉中当事人发现其中似有猫腻。该发货人在几个月前有过数次情节类似经历,扣船并索赔的诉因都是船东们的无单放货。但是由于证据不足,欺诈难以被警方受理。该案中扣船的商贸公司持有提单但竟然没有去结汇,该案的性质不排除买卖双方存在合谋,货物交易是假,敲诈船东们为真。

2020年2月,一条船舶被提单持有人申请司法扣押在青岛港某锚地。诉因也是无单放货。由于P&I不承保或担保此类责任,至今船舶没有得到释放。具知情人透露,起因也是收货人要求无单提货,并成功利用无价值的保函提走了货物。按理说货物转卖后可以向银行还款获取提单并交还船东,但是收货人一旦受到下家的欺骗,收不到货款,付款赎单就永远不能实现,最终受害的还是当事船东。

04 收货人的欺诈

2019年5月,大连船东的某轮将3000吨的货物(动物草料)交付给了韩国收货人。港船交接时货物完好无损,收据清洁。几个月后该收货人律师联系船东扬言要申请当地法院扣押当事船舶,理由是该批草料被船上的燃油污染,损失十数万美元。事实上该轮在接运这批货物前和卸下这批货物后都及时地申请了第三方验过装货的船舱,证明清洁干燥,航程中也没有燃油内泄事故发生。后来在与其他船东的交流中,得知该收货人在当地一家检验化验机构的配合下经常做这样的虚假索赔,已有数家船东中招。

05 租船人欺诈 船东受到株连

2017年,山东一家中资背景的方便旗船东,将船程租给了一家某国的骗子公司。该骗子公司先是从原始发货人那里搞到货源,并收取了24万美元的运费。但是在租用山东船东的船舶时,租约约定租金不足10万美元。该骗子公司并不满足于赚取运费差价,而是在货物装船后分文未付,跑路失踪,留下船东和货物在海上漂泊。后来船东聘用外国律师调查,发现该租家公司的法定代表人已经是第三次故伎重演了。他三次以不同亲朋名义注册公司,得手后就注销公司。上游骗取发货人运费,下游骗取船东的免费服务(根据租约船东已经签发了运费已付提单,不得不免费将货物运到目的港)。

06 来自发货人的骗局

2015年,某中资船东将船舶派往南方某港装运一批颗粒状尿素。发货人是一家没有实力的商贸公司。他们提供的化肥是一批陈年的库底货,已经潮湿结块。发货人在装船时在舱口架起两台粉碎机将结块的尿素打碎,倒入船舱。船长发现时自然不满。但发货人假惺惺地指着两位自已的雇员告诉船长,这是菲律宾买方聘用的检验人,只要他们表示接受,收货人不会在卸港有异议或索赔的。货物到达菲律宾后,事实完全相反。由于菲律宾是农业国,对进口化肥质量非常重视,春秋用肥季节还有专门的总统令来规范市场行为。收货人发现货物粉末含量太多后派人登轮对船长做了质询,查明事实后申请当地检察院对该轮做出了限制离港的传票,并命令全体船员去司法机构接受调查。

以上案例,令人担心,受骗的都是船东。海运市场最近十年来虽然有所发展,但是仍然没有显著回温反而持续受到全球经济不稳定的拖累。全球政局的不断动荡,使得贸易活动受到挫伤,近来新冠瘟疫又雪上加霜。在这种负面影响过多的情势下,不可避免地会引发经济犯罪和欺诈。船东们要谨慎小心,避免上当受骗。

来源:信德海事

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